La Policía ha detectado una nueva estafa por Internet. Sus autores son delincuentes procedentes de diversos países e implican a ciudadanos que buscan empleo por la red y que se convierten, sin saberlo, en cómplices de delito.

 Esta nueva estafa, conocida como "Scam" y detectada en la red suele llevarse a cabo en tres fases. En la primera de ellas se ofrece a través de chats, correos electrónicos o anuncios difundidos por Internet trabajo fácil desde el propio domicilio con grandes beneficios.

El trabajo consiste en hacer de intermediario de transferencias internacionales de ciertas cantidades de dinero, ofreciéndose en concepto de remuneración un cierto porcentaje y se exige una conexión a Internet de 24 horas, tener cuenta corriente propia y conocer los sistemas internacionales de envío de dinero.

Las víctimas se convierten en cómplices
La segunda fase, denominada "phishing," comienza cuando, ya captadas las personas que van a hacer de intermediarios, los delincuentes envían e-mails masivos en nombre de entidades bancarias nacionales, imitando sus páginas web, para que los usuarios de la banca "on line" introduzcan sus datos personales, número de cuenta y claves de acceso financieras a través de Internet.

Una vez que la víctima facilita las claves comienza la tercera fase y en ella los estafadores utilizan dichas claves bancarias para efectuar transferencias de fondos de esas cuentas hacia las de los intermediarios.

Efectuado el ingreso, contactan con ellos por correo electrónico indicándoles las directrices sobre cómo y dónde remitir el dinero, una vez obtenida la comisión prometida.

Este dinero es remitido por el intermediario a terceras personas mediante transferencias que efectúan en empresas de envío rápido de dinero y el dinero finaliza en manos de los delincuentes, dificultando a los investigadores seguir el camino recorrido por el mismo.

1.- No atender los correos electrónicos escritos en idiomas que no se hablen, ya que una entidad financiera nunca se dirigiría a su cliente en ese idioma si no lo ha pactado previamente.
2.- No responder emails enviados por entidades de las que no es cliente en los que le pidan datos íntimos o que afecten su seguridad.
3.- No se deben atender correos u ofertas económicas de forma inmediata e impulsiva.
4.- No responder a mensajes que avisen del cese de actividades financieras recibidos por primera vez y de forma sorpresiva.
5.- No se deben contestar correos de los que se sospeche sin confirmarlos telefónica o personalmente con la entidad firmante

 Dada la masificación de los envíos, los estafadores consiguen grandes cantidades de dinero, pero los únicos sospechosos son los intermediarios captados que buscaban empleo, convertidos en cómplices de una cadena delictiva.

Además, los estafados desconocen casi todo de sus empleadores, debido no sólo al anonimato de la red sino también a su ubicación en países "con bajo grado de colaboración judicial y policial internacional, siendo difícil llegar a los verdaderos cerebros de la trama delictiva".

Hasta ahora se ha imputado a cuatro personas por estos hechos en Valladolid, al haber sido captados por la red delictiva y haber sido intermediarios de las transferencias irregulares.

Uno de ellos decidió poner los hechos en conocimiento de la Policía, al sospechar que el origen del dinero pudiera ser delictivo y que el mecanismo de las transferencias ofrecía poca transparencia.